Журнал "Выписка"

Здравствуйте!

Единый государственный регистр юридических лиц и единый государственный реест индивидуальных предпринимателей предоставляет Вам такую возможность. Это способствует выявлению недобропорядочных контрагентов и улучшает деловой климат в стране. Как правило в роли директора или учредителей данных предприятий выступают подставные лица, которых может даже и не существовать, т.е. все личные и контактные данные являются вымышленными. Учредителями, при данном виде мошенничества, могут выступать молодые и пожилые лица, которые были вовлечены в данную авантюру простым обманом. Правоохранительным органам известны случаи, когда одно и тоже физическое лицо выступало в качестве учредителя десятка компаний.

Срок действия подставных фирм, как правило, ограничен тремя месяцами. Это связанно с тем, что по истечении данного термина необходимо подавать сведения в налоговые учреждения. Единый госреестр юридических лиц по г. Москве ведется, начиная с августа 2001 года, в соответствии с Федеральным Законом. Своевременность обращения за сведениями, которые содержит единый государственный реест юридических лиц и позволяет юридическому лицу (заявителю) заключать договора и контракты только с проверенными клиентами.

Сведения в реестре находятся в открытом доступе, за исключением определенных данных, и предоставляются всем заинтересованным лицам по заявлению и после уплаты государственной пошлины. Для выявления проблемных должников и лиц полностью не возвращающих взятые кредиты, было создано кредитное бюро при Государственном Банке РФ. На бюро возложена функция ведения кредитных историй с целью контроля и учета выданных кредитов, и учета проблемных должников.